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南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

发布日期:2019-08-06 21:20   来源:未知   阅读:

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2019年8月 5日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2019年7月25日以邮件方式发出。会议由董事长NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事6名,独立董事李明元先生因个人原因未能出席本次会议,书面授权委托独立董事黄兴先生代表出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议,6合开奖结果现场直播本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  具体内容详见同日上海证券交易所网站(和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

  2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

  具体内容详见同日上海证券交易所网站(和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  根据子公司经营发展需要,有效控制公司对外担保风险,公司拟为全资子公司南京我乐定制家具有限公司和宁波我乐家居有限公司向等金融机构申请综合授信时提供合计不超过7,700万元的保证担保,内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种,担保有效期为一年。具体担保额度分配如下:

  公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜,签署相关法律文件。

  董事会认为本次担保主要为满足子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,符合公司整体利益,被担保方财务状况稳定,资信情况良好,整体财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响。

  具体内容详见同日上海证券交易所网站(和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于为全资子公司授信提供担保的公告》(公告编号2019-033)。

  在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下,为提高自有资金使用效率,增加投资收益,根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定,公司拟授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品,期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

  具体内容详见同日上海证券交易所网站(和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-034)。

  由于李明元先生申请辞去公司独立董事,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审核,独立董事发表独立意见认可,公司董事会同意提名刘家雍先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。(独立董事候选人简历详见附件)

  具体内容详见同日上海证券交易所网站(和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于更换独立董事的公告》(公告编号2019-035)。

  上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  由于李明元先生离职,董事会同意提名刘家雍先生为第二届董事会薪酬与考核委员会成员,并担任主任委员;第二届董事会战略与发展委员会成员。上述任期与第二届董事会独立董事任期相同。

  公司定于 2019 年8月23日召开2019年第三次临时股东大会,具体内容详见同日上海证券交易所网站(和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的在上海证券交易所网站(披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2019-036)。

  刘家雍先生,1958年出生,中国籍,拥有台湾地区居留权,毕业于美国密苏里大学并取得企业管理硕士学位。2002年加入趋势科技公司先后担任亚太地区总裁和全球新服务事业群总经理;2007年至2013年任格林管理顾问有限公司总经理;2014年至今任职德悠管理顾问公司首席顾问;2014年3月至今任金蝶国际软件集团有限公司独立非执行董事;2017年11月至今任欧普照明股份有限公司独立董事。

  刘家雍先生拥有丰富的高科技市场行销、商业策略规划及跨国公司管理经验,曾任台湾东吴大学兼职教授及北京德鲁克管理学院客座教授。

  刘家雍先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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